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邮储银行潜江市支行组织“反洗钱”知识培训
时间:2018-12-24 10:43:42   来源:    分享到:



  为进一步增强员工风险防范意识,规范反洗钱业务操作,提升反洗钱工作能力,12月19日下午,邮储银行潜江市支行组织临柜人员、反洗钱联络员开展了反洗钱知识培训。
 
  本次培训由该行反洗钱负责人进行专题讲解,依据监管部门现行制度要求,结合平时工作中的实际案例,重点围绕反洗钱工作面临的问题以及规范反洗钱系统业务处理展开培训,并强调认真履行客户身份识别、划分客户风险等级、做好尽职调查、上报可疑交易的重要性。
 
  通过此次培训,提升了该行反洗钱工作人员的专业素质以及业务处理能力,据悉,该行每季度都会进行反洗钱知识培训,切实持续强化员工反洗钱意识。(袁婷)

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